Украинские торговцы оружием отмывали деньги в латвийских банках

Фото: yugopolis.ru

Латвийские банки оказывают российским и украинским торговцам оружием финансовые услуги по легализации преступно добытых средств, свидетельствует доклад, подготовленный базирующейся в США бесприбыльной организацией C4ADS, занимающейся добыванием и анализом сведений по вопросам конфликтов и безопасности.

Авторы доклада Том Уолес и Фарли Меско указывают: у них имеются доказательства того, что «Одесской сетью», в которую входят лица и компании логистики, отвечающие за вывоз из России и Украины оружия от имени правительственных продавцов, используются латвийские банки, известные или обвиняемые в участии в отмывании денег, и что в Панаме зарегистрированы компании, «уполномоченными директорами» которых являются латвийские подданные.

C4ADS разъясняет значение зарегистрированных в Панаме офшорных «фирм — почтовых ящиков» для российских и украинских незаконных сделок с оружием, должности директоров в которых чаще всего занимают латвийские подданные Эрик Ванагель и Стан Горин, имена которых используются для учреждения «тысяч компаний, ответственных за широкий круг преступлений».

У некоторых предприятий, входящих в «Одесскую сеть», существуют длительные связи с латвийскими банками, указывают авторы доклада. Важнейшим фактором называется членство Латвии в Евросоюзе, позволяющее легализованные здесь деньги отправлять в «налоговый рай» — Цюрих или Лондон.

C4ADS особо отмечает связь с «Одесской сетью» латвийского банка ABLV. Авторы доклада пишут, что ABLV причастен к двум большим делам об отмывании денег, и что это один из шести латвийских банков, имеющих отношение к так называемому делу Магнитского (остальные пять — это Baltic International Bank, Trasta Kommercbanka, Rietumu Banka, Baltic Trust Bank и PrivatBank).

Кроме того, в августе 2012 г. антикоррупционная организация Global Witness обвинила банк ABLV в легализации неполных $30 млн (16 млн латов), нелегально добытых в Киргизии.

C4ADS подчёркивает, что банк ABLV оказывает финансовую поддержку международному мероприятию транспортного сектора «Одесские дни моря» и что его высокопоставленные должностные лица неоднократно выступали на этом мероприятии с речами, а также проводили другие конференции, в которых активно участвовали представители «Одесской сети»