НАБУ расследует возможную причастность главы Госфинмониторинга к растрате «денег Януковича»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят досудебное расследование по факту возможного пособничества председателя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского в растрате так называемых «денег Януковича», которые были конфискованы в соответствии с Законом Украины «О спецконфискации». Об этом сообщает Слово и Дело.

Как сообщается, расследование начато по ходатайству адвоката одной из оффшорных компаний, средства которой попали в число конфискованных.

«Сведения о начале расследования в Единый реестр досудебных расследований внесены детективами НАБУ во исполнение решения судьи Соломенского районного суда города Киева по факту возможного пособничества главы Госфинмониторинга в растрате облигаций внутреннего государственного займа, принадлежащих компании-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особо крупных размерах, которые учитывались в „Ощадбанке“ и были конфискованы по приговору Краматорского городского суда Донецкой области», — цитирует портал ответ НАБУ, полученный на запрос портала.

Согласно материалам дела, бюро уже подало ходатайство о предоставлении доступа к документам Госфинмониторинга. Следствие интересуют обобщенные материалы с приложениями по проверке деятельности оффшорных компаний; решения о приостановлении расходных финансовых операций или других установленных ограничений по счетам этих компаний; переписки, договора, платежные поручения, другие первичные бухгалтерские документы. Суд частично удовлетворил ходатайство, предоставив доступ с возможностью изъятия копий этих документов.