Фінанси
расследованияВ Днепропетровской области накрыли конвертцентр с оборотом 3 млрд грн
Днепропетровские оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 3 млрд гривен в Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении облуправления ведомства.
«Конвертационный центр действовал на территории Киевской и Днепропетровской областей», — говорится в нем.
Согласно сообщению, общий теневой оборот центра в течение 2 лет составил около 3 млрд гривен.
В состав центра входила группа лиц из 7 человек.
Офисы центра и подконтрольных ему предприятий, располагались в арендованных помещениях, принадлежащих преимущественно частным лицам, а деятельность была направлена на предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств предприятиям из реального сектора экономики.
В ходе обысков в офисах, автомобилях и местах проживания основных фигурантов были изъяты компьютеры и печати фиктивных предприятий, на расчетных счетах, принадлежащих подконтрольным предприятиям, арестовано более 3 млн гривен.
Ведется расследование по ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.
Как писал «Капитал», ранее в Киеве был ликвидирован конвертационный центр с оборотом 3,6 млрд грн.
-
Зеленський підписав законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік
11.12.2025 / 09:34 -
Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
04.12.2025 / 09:05 -
Держстат: У жовтні середня заробітна плата по Україні становила 26 913грн
03.12.2025 / 15:34 -
Зеленський підписав закон щодо підвищення якості мобільного зв'язку
26.11.2025 / 17:02
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023