СБУ ликвидировала «конверт», отмывающий госсредства через металлолом

Фото: hvylya.net

Служба безопасности совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, через который «отмывались» государственные средства за металлолом на сумму 9 млн грн ежемесячно.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Организаторы преступной сделки — жители Днепродзержинска и Сум, создали 17 фиктивных коммерческих структур, зарегистрированных в Днепропетровской и Сумской областях. На счета этих предприятий поступали безналичные средства от переработки металлолома, после чего „грязные“ деньги переводились в наличные. Установлено, что в течение июня 2014 — апреля 2015 года злоумышленники ежемесячно выводили в теневое обращение до 9 миллионов гривень», — сказано в сообщении.

Следствие установило причастность к функционированию конвертцентра должностного лица налоговых органов в Сумской области.

По местам регистрации фиктивных предприятий и в офисных помещениях, транспортных средствах, которыми перевозили деньги заказчикам, проведены обыски, во время которых изъяты: дневная сумма наличных — 300 тыс. грн, печати фиктивных фирм, компьютерная техника и финансово-хозяйственная документация.

В связи с этим прокуратура Сумской области начала уголовные производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 («фиктивное предпринимательство, которое причинило большой материальный вред государству, и злоупотребление властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия») Уголовного кодекса.