СБУ проводит следствие в UniCredit Bank в Киеве в рамках борьбы с финансированием терроризма

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в офисе UniCredit Bank — ПАТ «Укрсоцбанк» в Киеве для остановки возможных операций, направленных на финансирование терроризма со стороны отдельных юридических и физических лиц, а к самому банку у спецслужбы претензий нет, заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

«Мы подтверждаем, что в рамках уголовного производства, которое расследуется СБУ Киева и Киевской области по ч.3 ст.258-5 Уголовного кодекса (о финансировании терроризма), были проведены отдельные следственные действия в этом банковском учреждении», — рассказала Гитлянская.

По ее словам, следственные действия проводятся «для остановки возможных финансовых операций, направленных на финансирование террористических организаций ЛНР и ДНР».

При этом Гитлянская подчеркнула, что к самому банковскому учреждению претензий у СБУ нет. «Процессуальные действия проводятся по отношению к физическим и юридическим лицам, которые использовали счета в этом банковском учреждении для финансирования терроризма», — уточнила она.

Вместе с тем, первый заместитель председателя правления UniCredit Bank Тамара Савощенко заявила, что UniCredit Bank возмущен методами работы Службы безопасности Украины, чьи сотрудники провели обыск и выемку документов по некоторым клиентам и партнерам банка, блокировав работу отделений, хотя банк предоставлял всю необходимую информацию в установленные сроки.

«Банк предоставил всю запрошенную информацию, максимально содействуя следствию... Однако сотрудники СБУ пошли на блокирование работы отделений, ограничение передвижения сотрудников и т.д.», — сказала она.

Савощенко напомнила, что два года назад у банков был аналогичный негативный опыт, когда проводились обыски в офисах банка по решению донецкого суда, и операционная деятельность была практически заблокирована.

«До сегодняшнего дня мы были уверены, что такие методы работы уже никогда не будут использоваться в нашей стране», — заявила Савощенко.

Она подчеркнула, что UniCredit Bank, как законопослушный участник рынка, всегда предоставляет подобную информацию по решениям суда в установленные сроки, поэтому прибегать к обыску не было никакой необходимости.

В настоящее время все отделения банка работают, отметила заместитель председателя правления.

«К работе банка у СБУ никаких претензий нет. Мы европейский коммерческий банк и работаем полностью в законодательном поле. Но мы не хотим, чтоб нас вовлекали в политические игры в Украине, чем, учитывая характер запрашиваемой информации, и являются сегодняшние события», — подчеркнула Савощенко.