Генеральная прокуратура расследует присвоение должностными лицами банка «Финансы и Кредит» средств финучреждения в 2010-2015 годах. Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 14 июня, передает Капитал со ссылкой на «Украинские новости».
Согласно документу, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры проводит следствие в уголовном производстве от 1 апреля о присвоении денежных средств должностными лицами банка «Финансы и Кредит» в период с 2010 по 2015 год.
14 июня суд удовлетворил ходатайство следователей о предоставлении временного доступа к документам компании «Киевмедпрепарат» о взаимоотношениях с банком «Финансы и Кредит», ООО «Артериум ЛТД», ООО «Корпорация Артериум», Национальным банком за период с 2006 времени по настоящее время.
Напомним, 17 сентября Нацбанк отнес ПАО «Банк» «Финансы и Кредит» к категории неплатежеспособных.
Как известно, акционерами финучреждения является ООО «Аскания» (45,92%), ЗАО F & C Realty (41,58%), ООО «Индастриал констракшн» (6,78%).
Основным бенефициаром банка «Финансы и Кредит» является Константин Жеваго.