В Киеве «накрыли» конвертцентр с оборотом более 200 миллионов

В Киеве фискальной службой ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Киеве, передает Капитал.

«В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины было установлено, что группа лиц через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации средств из безналичной формы в наличную и формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области», — говорится в сообщении.

Налоговый кредит по НДС для фирм-участников конвертационного центра отображался за счет якобы приобретенных товаров у сельхозпроизводителя без фактического перечисления денежных средств на его счета. Кроме того, реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм за якобы приобретенные товарно-материальные ценности. После этого часть денежных средств снималась наличными через кассу банка под видом оплаты за товары поставщикам. Незаконно переконвертированные наличные деньги за исключением 10-11%, которые служили «вознаграждением», вместе с поддельным первичным документам передавалась «клиентам» — должностным лицам фирм реального сектора экономики.

Также участники конвертационного центра планировали незаконно использовать счета 16 благотворительных организаций для перевода денежных средств предприятиям реального сектора экономики под видом оказания помощи интернатам и организациям для детей-сирот.

Злоумышленники планировали импортировать в Украину гуманитарную помощь, которая не облагается налогом, но, по имеющейся информации, участники конвертационного центра собирались реализовывать полученные товары на внутреннем рынке Украины с целью получения прибыли.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в пяти банковских учреждениях. Общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 миллионов гривен, вероятные потери бюджета — свыше 30 миллионов.

В результате осуществленных в Киеве девяти обысков было найдено и изъято 320 тысяч гривен, компьютерную технику, первичную и бухгалтерскую документацию, банковские карты и черновые записи, печати 42, четыре из которых — печати благотворительных фондов.

Все изъятые во время проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства как вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются.