Економіка
правонарушенияСБУ разоблачила «конверт» с годовым оборотом в 100 млн грн
Подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в сто миллионов гривен разоблачила Служба безопасности Украины совместно с ГФС в Покровске на Донетчине. Об этом информирует Капитал со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации «теневых» средств в наличные через ряд фиктивных фирм.
Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту проживания его организаторов и бухгалтеров оперативники СБ Украины изъяли свыше одного миллиона гривен наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карточки и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
-
Зеленський підписав законопроєкт про Державний бюджет України на 2026 рік
11.12.2025 / 09:34 -
Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік
04.12.2025 / 09:05 -
Держстат: У жовтні середня заробітна плата по Україні становила 26 913грн
03.12.2025 / 15:34
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023