Бизнес

банки

Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в присвоении почти 2 миллиардов долларов

5048
Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в присвоении почти 2 миллиардов долларов

В Высоком суде Лондона состоялось пятидневное слушание по иску АО КБ «Приватбанк» против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, как заявляется, находятся под их контролем. Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В банке заявили, что незадолго до начала слушания дела, ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить.

«Такие уступки включали признание того, что у банка имеется „достаточное для судебного разбирательства дело“ против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что слушания в Высоком суде начались в среду, 25 июля, и завершились во вторник, 31 июля. В течение слушания ПриватБанк представил Высокому Суду аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.

«Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления о том, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 миллиарда долларов в 2014 году путем заключения ряда фиктивных сделок, имевших следствием перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали», — отметили в пресс-службе.

По словам ведущего адвоката Приватбанка Стефена Смита, в период с апреля 2013 по август 2014 года Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществления выплат по 54 фиктивным «договорам поставки» на поставку в невероятных объемах таких товаров как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схем перекредитования, направленных на сокрытие мошеннических действий.

Утверждается, что займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд. долларов шести компаниям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).

Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия.

«Такая схема была воплощением идеи господина Коломойского и господина Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций Банка и членами его наблюдательного совета», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ПриватБанк в декабря 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.

Истец добился, чтобы суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов. Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.

Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама