Бізнес

расследования

СБУ разоблачила вывод в «тень» более 60 млн грн

7879

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила преступную финансовую схему по выводу в теневой оборот десятков миллионов гривен в Сумах.

«Установлено, что в конце 2013 года в Сумах были созданы три частных предприятия, зарегистрированных на двух граждан России. Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областей и АР Крым», — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В ведомстве информируют, что осуществленные на десятки миллионов гривен сделки проводились через банковские учреждения, связанные с Александром Януковичем и его окружением.

«По оценкам специалистов, эти махинации нанесли ущерб государственному бюджету на сумму свыше 64 млн грн», — отмечают в спецслужбе.

По материалам Службы безопасности Украины Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Сумской области открыло уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предприятие, которое причинило крупный материальный ущерб государству) Уголовного кодекса Украины.

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама