Бізнес
расследованияСБУ разоблачила вывод в «тень» более 60 млн грн
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила преступную финансовую схему по выводу в теневой оборот десятков миллионов гривен в Сумах.
«Установлено, что в конце 2013 года в Сумах были созданы три частных предприятия, зарегистрированных на двух граждан России. Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областей и АР Крым», — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
В ведомстве информируют, что осуществленные на десятки миллионов гривен сделки проводились через банковские учреждения, связанные с Александром Януковичем и его окружением.
«По оценкам специалистов, эти махинации нанесли ущерб государственному бюджету на сумму свыше 64 млн грн», — отмечают в спецслужбе.
По материалам Службы безопасности Украины Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Сумской области открыло уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предприятие, которое причинило крупный материальный ущерб государству) Уголовного кодекса Украины.
В Днепропетровской области руководители отделения госбанка присвоили 500 тыс. грн клиентов
24741
По факту выведения из «Городского коммерческого банка» 3,58 млрд грн открыто 22 уголовных дела
1 24380
СБУ в Харьковской области перекрыла канал поставок в РФ агрегатов для военно-транспортной авиации
15000
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023