Фінанси
криминалВ Украине ликвидирован конвертцентр с оборотом в 1 млрд грн
Налоговая милиция пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Государственной фискальной службы
Согласно сообщению, клиентами центра были налогоплательщики из пяти городов — Кировограда, Харькова, Николаева, Одессы и Никополя Днепропетровской области. Организация помогала им незаконно формировать налоговый кредит от предприятий с признаками фиктивности.
«Во время обысков мест осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности изъято 2,9 млн грн и 17,8 тыс. долларов наличными, 54 печати, 5 печатей нерезидентов, 17 системных блоков компьютеров, бухгалтерские документы, 2 ключа доступа к клиент-банкам, черновые записи», — говорится в сообщении.
На счетах предприятий арестованы денежные средства в размере 2 млн грн и 185 тыс. долларов.
Общий объем проконвертированных средств составляет 1 млрд грн.
-
Закон підписано: В Україні зменшили мобілізаційний вік
03.04.2024 / 09:05 -
Зеленський звільнив Залужного і призначив нового головнокомандувача ЗСУ
08.02.2024 / 19:44
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023