Финансы

правонарушения

В Запорожье ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 миллионов

3292
В Запорожье ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 миллионов

Запорожские правоохранители ликвидировали конвертцентр, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному формированию налогового кредита и расходов, а также переводу безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-службе ГФСУ.

Установлена организованная преступная группа в составе 5 человек, которые для прикрытия своей незаконной деятельности создали и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных СХД. Используя подконтрольные компании с предприятиями реального сектора экономики документально оформлялись бестоварные операции, что позволяло последним искусственно формировать налоговый кредит по НДС и расходы.

Общий оборот «проконвертированных» денежных средств с использованием реквизитов указанных транзитно- конвертационных предприятий в течение 2015-2016 г. составил более 150 млн грн. Сумма ущерба оценивается в 25 млн грн.

По результатам семи проведенных обысков изъято компьютерную технику, печати фиктивных предприятий и их первичные бухгалтерские документы, банковские карточки, мобильные телефоны, жесткий диск, флеш-накопитель, черновую бухгалтерию.

На расчетных счетах фигурантов заблокировано денежных средств на 340 тыс. грн. Продолжаются следственные действия.

Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
Покупка Продажа
100 долларов 2.778,99 0.1936 2.822,26 0.2218
100 евро 3.263,92 0.1982 3.330,27 0.2397
10 рублей 4,36 0.0033 4,79 0.0048
Курс обновляется 1 раз в сутки