Фінанси
коррупцияНалоговая ликвидировала конвертцентр на СТО с оборотом 200 млн
Сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр в Одесской области. Об этом сообщили Капиталу в пресс-службе Госфискслужбы Украины.
Установлено, что деятельность данного «конверта» обеспечивало более 10 работников, которые оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию безосновательного налогового кредита по НДС и завышению валовых расходов предприятий с целью занижения налоговых обязательств.
«Общий объем проконвертированных средств с использованием фиктивных предприятий составил около 200 миллионов гривен, сумма незаконно сформированного НДС — свыше 33 миллиона гривен», — отмечают в пресс-службе.
Установлено, что обналичивание денег происходило в четырех банках.
В результате проведенных 17 обысков было обнаружено и изъято свыше 760 тысяч гривен наличных, свыше 100 печатей и штампов, компьютерную технику, мобильные телефоны, документы, банковские карточки, копии паспортов, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию, копии чеков о снятии наличных, платежные поручения, правоустанавливающие документы различных предприятий.
В настоящее время проводятся следственные действия.
-
Закон підписано: В Україні зменшили мобілізаційний вік
03.04.2024 / 09:05 -
Зеленський звільнив Залужного і призначив нового головнокомандувача ЗСУ
08.02.2024 / 19:44
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023