В Одесской области незаконный механизм выплаты наличных псевдопереселенцям блокировала Служба безопасности Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
В Донецке и Луганске организаторы нелегального бизнеса за определенный процент «принимали заказы» от местных жителей, которые зарегистрировались на территории Украины как временно перемещенные лица, на снятие денег с их счетов.
В Одессе сообщник дельцов — работник банка — по копиям документов наладил изготовление платежных карт.
В течение сентября-декабря прошлого года в банкоматах Одесской области было снято и переведено на неподконтрольную украинской власти территорию свыше 350 тысяч гривен.
Одному из участников схемы — работнику банка ‒ объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к функционированию сделки. Кроме того, решается вопрос по отмене незаконно оформленных социальных выплат фигурантам дела.