Політика
происшествияВ Киеве разоблачены руководители банка, которые выдали 120 млн грн кредита фиктивным фирмам
Сотрудники налоговой милиции в Киеве разоблачили должностных лиц одного из коммерческих банков, которые предоставили кредиты фиктивным предприятиям.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт ГФС.
«Указанные предприятия входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе дальнейшего расследования деятельности „конверта“ был проведен обыск в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины», — сказано в сообщении.
В результате обыска изъяты юридические дела предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым установлено, что должностные лица банка предоставили кредиты пяти предприятиям, входящим в состав конвертцентра, и физическому лицу, которое является председателем наблюдательного совета банка. Сумма кредита составила около 120 млн гривен.
Впоследствии кредитные средства были перечислены на счета других предприятий, открытых в других банках.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, в феврале СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр, через который финансировались боевики Донбасса. Ежемесячный оборот конвертцентра составлял почти пятьдесят миллионов гривен, были заблокированы счета в 23 банках.
-
Закон підписано: В Україні зменшили мобілізаційний вік
03.04.2024 / 09:05 -
Зеленський звільнив Залужного і призначив нового головнокомандувача ЗСУ
08.02.2024 / 19:44
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023