Налоговая раскрыла схему конвертации 2 млрд грн через два банка

29.02.2016 / 16:49 16574

Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка, заявил зампред ГФС Сергей Билан.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Українські новини.

По его словам, 2 млрд гривен было выведено через 2 банка.

Он отметил, что отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг. Билан добавил, что ГФС будет обращаться в суд по этому делу.

Название банков он не уточнил.

Председатель ГФС Роман Насиров отметил, что необходимо сделать отдельную встречу с главой Национального банка, чтобы усилить работу с банками, которые предоставляют услуги или организовывают транзитно-конвертационные схемы.

Напомним, в последнее время все чаще поступает жалоб от граждан о блокировании банковских карт за подозрительные доходы.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Четверг, 2 мая 2024

Среда, 1 мая 2024

Вторник, 30 апреля 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.