Кипр оштрафовал местный Privatbank на 1,5 млн евро

01.11.2016 / 16:10 7653

Центральный банк Кипра оштрафовал PrivatBank Cyprus на 1,53 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщается на сайте ЦБ Кипра, передает Капитал со ссылкой на «Левый берег».

Наложение штрафа связано с проверкой кипрского филиала «ПриватБанка», которая была проведена в мае 2015 года.

Если ПриватБанк выплатит штраф «в течение определенного срока», он получит 15% скидки, или 230 тысяч евро.

Кипрское издание Business Mail пишет, что это самый большой штраф, связанный отмыванием средств. В июле Hellenic Bank был оштрафован на 1,1 млн евро. В декабре 2015 года штраф в размере 1,2 млн евро был выписан кипрскому филиалу FBME Bank из Танзании, его банковская лицензия была в итоге отозвана.

PrivatBank на Кипре присутствует с 1999 года. У него есть офисы в Никосии и Лимассоле.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Четверг, 2 мая 2024

Среда, 1 мая 2024

Вторник, 30 апреля 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.