В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом в 2 млрд грн

Фото: 112.ua

В Киеве разоблачен конвертационный центр с общим оборотом 1,9 млрд грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

«Сотрудниками налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 209 УК Украины, установлена группа лиц, которые в 2014 году создали „центр минимизации“ и путем использования документов и реквизитов подконтрольных предприятий занимались незаконным формированием налогового кредита по НДС», — сказано в сообщении.

В ГФС рассказали, что указанные лица конвертировали денежные средства и легализовали доходы, полученные преступным путем, используя в качестве транзита денег расчетные счета предприятий, открытые в одном из коммерческих банков Киева.

Согласно сообщению, в ходе проведенных обысков изъяты 57 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности с общим объемом задекларированного оборота 1,9 млрд грн и 6 печатей предприятий нерезидентов. Также изъяты денежные средства в размере 50 тыс. грн и $8 тыс.

«Кроме того, наложены аресты на 31 расчетный счет предприятий, на которых заблокированы 139 тыс. грн и изъяты документы, которые подтверждают преступную деятельность. Также арестовано три бронированных автомобиля общей стоимостью 6,9 млн грн», — добавили в ГФС.

Как сообщал Капитал, в конце августа налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 1 млрд грн.