Налоговая ликвидировала конвертцентр во Львовской области с оборотом 220 млн грн

22.05.2015 / 15:58 5508

Налоговая милиция Государственной фискальной службы обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита и обналичивания средств.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Конвертцентр использовал реквизиты семи транзитно-конвертационных компаний, в состав преступной группы входило восемь человек.

Общий объем проконвертированных средств составил свыше 220 млн грн.

В офисах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых проведены обыски, во время которых изъято более 520 тыс. грн и доказательства преступной деятельности, фискальные органы наложили арест на 62 счета предприятия в 15 банках, на которых заблокировано 1,1 млн грн. Трем участникам конвертационного центра суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Среда, 1 мая 2024

Вторник, 30 апреля 2024

Понедельник, 29 апреля 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.