Служба безопасности ликвидировала в Днепропетровске деятельность конвертационного центра, созданного для отмывания средств ряда частных предприятий.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«Двое жителей Днепропетровска зарегистрировали в области 15 фиктивных фирм, через которые незаконно переводили в наличные средства нескольких местных предприятий. Предприниматели перечисляли средства на счета подставных фирм за якобы оказанные услуги и выполненные работы», — говорится в сообщении.
По данным СБУ, ежедневно таким образом в «тень» выводилось более двух 2 млн грн, а общая сумма средств, прошедших через конвертцентр, по предварительным оценкам, составляет около 500 млн грн.
«Благодаря финансовой сделке местные предприятия занижали базу для налогообложения, в результате чего нанесен многомиллионный ущерб бюджетам разных уровней», — отметили в ведомстве.
В офисах и транспортных средствах лиц, обеспечивающих функционирование «конверта», проведены десятки обысков, а также задержан курьер с крупной суммой денег, которые он доставил в один из офисов. Всего было изъято 1,3 млн грн наличности, бухгалтерская документация на фиктивные предприятия, компьютерная техника и списки клиентов незаконных финансовых сделок.