Бізнес
криминалВ Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом 2,9 млрд грн
Оперативники Государственной фискальной службы ликвидировали в Киеве конвертационный центр с общим оборотом 2,9 млрд грн. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт ГФС.
Конвертцентр предоставлял в Киеве и других регионах Украины свои услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Для прикрытия незаконной деятельности участники «конверта» использовали 112 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных в Киеве и Киевской области.
Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счет в виде оплаты за работы и услуги, после чего они снимались наличными и возвращались «клиентам» за вычетом процентов за конвертацию.
Установлено, что услугами центра пользовались более 200 предприятий.
Вероятные потери бюджета по НДС от незаконной деятельности составляют 486 млн грн.
Проведены 19 обысков в офисах центра и предприятий — выгодоприобретателей, по месту жительства фигурантов центра, в их транспортных средствах. В результате изъяты наличные в сумме более 10 тыс. долларов, 29 тыс. грн и вещественные доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности.
-
Укренерго: Ситуація з енергозабезпеченням має покращитися наступного тижня
17.05.2024 / 09:05 -
Закон підписано: В Україні зменшили мобілізаційний вік
03.04.2024 / 09:05
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023