Руководство банка «Национальный кредит» подозревается в отмывании денег

Фото: kievvlast.com.ua

Печерский районный суд Киева подозревает руководство неплатежеспособного банка «Национальный кредит» в растрате имущества, говорится в определении суда от 10 июня 2015 года.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Українські новини.

Суд разрешил проведение обыска в банке в рамках рассмотрения уголовного производства о растрате имущества должностными лицами банка.

С ходатайством на разрешение на обыск в суд обратился старший следователь Главного следственного управления.

Обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, поиска орудия уголовного преступления или имущества, добытого в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

Согласно постановлению, досудебное расследование, в частности, установило, что из банка выводились активы путем обналичивания средств через договора с фиктивными юридическими и физическими лицами.

Как сообщал Капитал, 5 июня Национальный банк отнес к категории неплатежеспособных входящий в группу средних банк «Национальный кредит». Регулятор пояснил такое решение системными нарушениями законодательства, регулирующего вопросы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также в связи с ухудшением качества активов и, как следствие, ликвидности банка.

Напомним, временная администрация в банке введена сроком на 3 месяца с 8 июня по 7 сентября включительно.

По данным НБУ, на 1 апреля по размеру активов банк занимал 47-е место (2,853 млрд грн) среди 133 действующих банков.