Сотрудники налоговой милиции, прокуратуры и управления Министерства внутренних дел Киева выявили и изъяли в ходе обыска в незаконных пунктах обмена валют $4 млн и 7 млн грн, заявила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Сергея Билана.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
«Установлено, что преступники во время предоставления незаконных услуг по обмену валюты уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. В результате обысков было изъято $4 млн и 7 млн грн, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.
По словам Билана, сейчас проводятся обыски по месту жительства организатора преступной схемы и непосредственно в пунктах обмена валют в рамках открытого криминального дела.
Напомним, в середине июля сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой прекратили в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют. Суточный оборот валюты, которая выводилась в «тень», составил более $3 млн. Во время обысков правоохранители изъяли свыше $800 тыс., 40 тыс. евро и 100 тыс. грн.
В каждом райцентре есть " менялы"...