Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в более чем 50 миллионов гривен, который обслуживал бизнесменов, зарабатывающих при осуществлении государственных закупок. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает Капитал со ссылкой на пресс-центр СБУ.
«По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более чем 50 миллионов гривен функционировал с начала прошлого года», — говорится в сообщении.
Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в «тень».
Заблокировано сто сорок банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.
Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие. Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.