Финансы

правонарушения

СБУ «накрыла» конвертцентр в Белой Церкви с ежемесячным оборотом в 50 млн

1006
СБУ «накрыла» конвертцентр в Белой Церкви с ежемесячным оборотом в 50 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Белой Церкви прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в более чем 50 миллионов гривен, который обслуживал бизнесменов, зарабатывающих при осуществлении государственных закупок. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает Капитал со ссылкой на пресс-центр СБУ.

«По предварительным оценкам, конвертцентр с ежемесячным оборотом в более чем 50 миллионов гривен функционировал с начала прошлого года», — говорится в сообщении.

Конверт предоставлял услуги ряду столичных предприятий, которые становились победителями гостендеров в строительной отрасли. Через полтора десятка фиктивных фирм организаторы минимизировали коммерсантам налоги, искусственно формировали налоговые кредиты и помогали вывести наличные в «тень».

Заблокировано сто сорок банковских счетов в более чем двадцати отечественных банках, которые использовались организаторами для совершения противоправных операций.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие. Во время обысков в семи офисных помещениях конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, печати фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок.

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама