Налоговая милиция Государственной фискальной службы обнаружила нарушения налогового законодательства на сумму 1,6 млрд грн у компании, которая занимается оптовой торговлей и экспортом металлолома.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным ГФС, во 2014-2015 гг предприятие оформляло операции по покупке и продаже лома с использованием поддельных документов.
«Общая сумма незаконно легализованных средств составляет 1,6 млрд грн, в том числе 60 млн грн — по экспортным операциям», — говорится в сообщении ГФС.
Налоговая милиция провела обыски в Одесской области на морском транспортном судне, в ходе которых обнаружен и изъят лом, запланированный к экспорту весом 2,9 тыс. тонн и ориентировочной стоимостью 15,5 млн грн.
Налоговая милиция зарегистрировала уголовное производство по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
Напомним, в период с января по май 2015 года из Украины было экспортировано порядка 509,4 тыс. тонн стального лома (против 371,6 тыс. тонн в аналогичный период 2014 года, что больше на 37%).