Национальный банк Украины предоставил правоохранительным органам данные о нарушениях в ПАО КБ «Хрещатик».
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт регулятора.
Нацбанк отметил, что проблемы у банка активизировались после того, как в конце марта — начале апреля юрлицами совершены операции по текущей деятельности, в т. ч. перечисление средств на свои счета в другие банки на 840 млн грн.
4 апреля 2016 года установлены факты осуществления банком в выходные дни операций по «дроблению» денежных средств юрлицами с последующим перечислением на текущие счета физлиц на сумму 23 млн грн.
Регулятор отмечает, что отдельными клиентами банка «Хрещатик» 4 апреля осуществлено погашение кредитной задолженности частных предприятий, связанных с акционерами банка, на сумму более 600 млн грн.
Источниками погашения кредитной задолженности заемщиков были перечисления со счетов юридических и физических лиц, в т. ч. предоставление возвратной финансовой помощи. В результате проведенных операций банк высвободил из-под залога ликвидное имущество — ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки.