Финансы

резонанс

Экс-банкиры Credit Suisse арестованы из-за аферы на $2 млрд

2421

Три экс-банкира Credit Suisse Group AG арестованы в Лондоне по обвинению США в том, что они вступили в сговор с государственными компаниями в Мозамбике и приняли участие в мошеннической схеме, с помощью которой были похищены $2 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Речь идет об Эндрю Пирсе, Сурджане Сингхе и Детелине Субеве, при этом после ареста они были отпущены под залог. В обвинительном заключении федерального суда Нью-Йорка указывалось, что экс-банкиры «пытались поразить службу внутреннего контроля банка, действовали из личной выгоды и пытались скрыть свою деятельность».

Аресты произошли спустя пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг также был арестован. Об этом сообщал Bloomberg. Его арестовали 29 декабря в международном аэропорту Йоханнесбурга, он собирался вылететь в Дубай.

В 2013-2014 году Мозамбик одолжил около $2 млрд у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку суден для ловли тунца и систем защиты береговой линии, сделкой руководил Чанг. Средства получили республиканские госкомпании Ematum и ProIndicus, а также госфонд Mozambique Asset Management. При этом Чанг скрыл информацию о том, что Мозамбик взял кредиты, уйдя в отставку в 2015 году. Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году.

Федеральные прокуроры в Нью-Йорке завели уголовное дело против Чанга из-за мошеннической схемы, которая в итоге привела к дефолту в стране в 2016 году. Тогда Адриану Малейане, занявший пост министра финансов Мозамбика, сообщил о невозможности Мапуту провести первую выплату по долгу перед ВТБ в $535 млн. В ноябре 2017 года газета The Wall Street Journal узнала о расследовании Минюста США и ФБР против ВТБ, Credit Suisse и банка BNP Paribas по делу о долговых обязательствах Мозамбика.

В настоящий момент прокуроры добиваются экстрадиции экс-главы Минфина Мозамбика в США. Адвокат Чанга сообщил, что министр отрицает все обвинения и обжалует требование о его выдаче американским властям. Министр должен предстать перед судом в Йоханнесбурге 8 января.

Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама
Дмитрий Джангиров
Как известно, киевский мэр Виталий Кличко заявил, что пойдет на парламентские выборы со своей политической силой отдельно от БПП, очевидно, не желая рисковать, связывая себя с действующим Президентом. Понятно, что у Виталия и его киевской команды существует собственные долгосрочные планы по управлению Киевом, причем, судя по всему, не как местом проживания столичной общины, а как своей полноправной вотчиной. Так что, из некоей символической для киевлян фигуры, как предмета гордости, Кличко уже давно перешел в разряд самоуправного барина, подобного Александру Омельченко во время третьего срока или Леонида Черновецкого – во время второго. Да, разумеется «короля играет свита», но, согласитесь, киевляне избирают мэра, а не свиту, распоряжения подписываются мэром, а не свитой, а потому претензии лично к мэру вполне естественны. И в данной статье мы рассмотрим пример из серии «в капле отражается море».