Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

происшествия
RSS

Киевская налоговая установила факт незаконной легализации 423,2 млн грн

7184
Киевская налоговая установила факт незаконной легализации 423,2 млн грн

Столичная налоговая милиция установила факт незаконной легализации 423,2 миллиона гривен.

Читайте также: Руководство банка «Национальный кредит» подозревается в отмывании денег

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Государственной фискальной службы.

Работники налоговой милиции Киева зарегистрировали уголовное производство по факту незаконной легализации денежных средств гражданами, которые в течение 2013-2015 годов провели ряд финансовых операций с участием банков.

Указанные лица снимали средства со счетов и засчитывали безналичные средства в качестве кредита под видом оказания финансовой помощи. За указанный период таким образом было легализовано денежных средств на общую сумму 423,2 миллиона гривен.

Читайте также: SEC подозревает в мошенничестве две известные инвесткомпании Украины и ряд трейдеров

Продолжаются следственные действия по установлению круга лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления, говорится в сообщении.

Напомним, МВФ расписал для Украины налоговую реформу.

мошенничество, отмывание денег, налоговая милиция, фискальная служба, деньги, легализация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023