on-line
архів номерів
Спецпроекти
Capital time
Капитал 500
Новини компаній
|
реклама
|
Контакти
|
правила
Бізнес починається з Капіталу
Войти
Читай
бесплатно!
Разделы
Політика
Економіка
Бізнес
Фінанси
Технології
Думки
Інтереси
Фото
CapitalTV
Політика
Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС
Федеральний канцлер: Австрія готова сприяти переговорам Києва та москви
Зеленський прокоментував рішення Румунії передати Україні комплекс ЗРК Patriot
Стефанчук обговорив із Джонсоном можливість бити по росії західною зброєю
Шмигаль подякував колишнім міністрам
Все новости раздела
Економіка
Шаг замість копійки: експерти побачили більше мінусів, аніж плюсів у цій можливій реформі
НБУ: Восени 2024 року значного зростання курсу долара не очікується
Чи накриють Україну інтернет-блекаути: дрібні провайдери готуються на вихід
Заручники путіна? Чому Пенсійний фонд відмовляє в пенсійному забезпеченні українцям, які працювали в росії
Стало відомо, скільки коштують овочі "борщового набору" у вересні
Свириденко пояснила, що сприяло економічному зростанню у липні
Гетманцев: МВФ пропонує розглянути можливість підвищення ставки податку на додану вартість
Мінфін: Державний і гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд
Все новости раздела
Бізнес
Новий акциз: що буде з цінами на пальне з 1 вересня
Що відбувається на ринку нерухомості і чого чекати далі: оцінки та прогноз девелоперів
Державні банки Китаю скорочують бізнес у росії, - ЗМІ
Президент Азербайджану: Ведемо переговори щодо постачання газу в Європу через росію та Україну
У НБУ розповіли, скільки заробила Україна від розміщення облігацій на аукціонах
Чехія готова замістити Україну у транзиті російського газу
Все новости раздела
Фінанси
Скільки коштуватиме перейменування копійки на шаг, і хто за це заплатить
Японські акції пережили найбільше падіння з часів "чорного понеділка" 1987 року
У Міноборони розповіли про нові правила отримання компенсації за піднайом житла військовослужбовцям
Міносвіти: Подання на державний грант для здобуття вищої освіти відкладено до 15 вересня
Мінреінтеграції: Українці з прифронтових регіонів мають змогу зареєструватися на грошову допомогу від ЮНІСЕФ
НБУ: Нові українські монети перебуватимуть в обігу паралельно з копійками
Все новости раздела
Технології
Что такое омниканальная платформа для контакт-центра и почему она важна
Поліція: Шахраї навчилися підробляти мобільний застосунок "Дія"
Енергоатом: Через російські обстріли пошкоджена лінія електропередачі, яка живлить ЗАЕС
ДТЕК: Українців не можуть попередити про екстрені відключення світла, бо цей процес завжди несподіваний
Bloomberg: Американський оборонний підрядник продавав технології Китаю, росії та Ірану
Все новости раздела
Думки
Все новости раздела
Інтереси
Пастка для українців: аферисти придумали нові схеми, як ошукати людей
ТОП-5 лучших часов для военных: от бюджетных до премиум
Григорий Козловский удостоен награды «Золотой лев» за помощь ВСУ
Шольц: Українці, які отримують підтримку в Німеччині, повинні працювати
Казахстан рекомендує своїм громадянам покинути Україну
Міненерго: Найскладніша ситуація з підготовки до опалювального сезону спостерігається у прифронтових областях України
Столтенберг прокоментував результати операції ЗСУ в Курській області
Все новости раздела
Фото
Все новости раздела
CapitalTV
Все новости раздела
Материалы по тегу
RSS
финмониторинг
С этим тегом чаще всего используют:
НБУ
,
банки
,
нарушения
,
финуслуги
,
штрафы
,
клиенты
,
отмывание денег
,
Сергей Рыбалка
,
законодательство
,
Верховная Рада
все
новости
публикации
фото
CapitalTV
Capital time
Спецпроекты
capital500_type
Четверг, 9 сентября 2021
регулирование
Парламент изменил правила финмониторинга при переводе денег по Украине
12:28
19105
Среда, 10 июня 2020
официально
Кабмин дал Минфину полномочия мониторить риелторов и бухгалтеров
13:58
33662
Вторник, 31 марта 2020
регулирование
НБУ оштрафовал три банка за нарушения финмониторинга
20:39
20775
Четверг, 7 июня 2018
финуслуги
«Укрзализныця» решила открыть свои деньги для мониторинга
11:38
14831
Пятница, 1 июня 2018
банковский сектор
УкрСиббанк оштрафован на 400 тыс. грн за нарушение финмониторинга
16:42
45632
Вторник, 24 апреля 2018
банковский сектор
НБУ обнаружил сомнительные операции клиентов в 21 банке
14:26
112445
Понедельник, 2 апреля 2018
финмониторинг
НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверке
19:12
21576
Пятница, 30 марта 2018
банковский сектор
Три банка оштрафованы за нарушения финмониторинга
19:59
13367
Понедельник, 27 ноября 2017
регулирование
Финансовая слежка: банки начали проверять средства украинцев
09:55
59836
Вторник, 10 октября 2017
чистые руки
Банки заставят украинцев подтверждать источники доходов
11:25
53134
Среда, 4 октября 2017
банковский сектор
НБУ оштрафовал три банка за нарушение в сфере финмониторинга
08:59
17403
Воскресенье, 17 сентября 2017
банковский сектор
НБУ обязал банки осуществлять проверку клиентов по европейским стандартам
16:22
4
105966
Понедельник, 17 июля 2017
доходы
Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен "подозрительных" денег
14:49
16545
Среда, 31 мая 2017
банковский сектор
НБУ наказал три банка за нарушения финмониторинга
16:29
18700
Четверг, 1 сентября 2016
банковский сектор
НБУ обнаружил нарушения закона у восьми банков
13:19
9857
Четверг, 21 апреля 2016
резонанс
Финмониторинг за два года выявил нарушений на 350 млрд гривен
09:04
1
26013
Пятница, 1 апреля 2016
решения
Нацбанк внес изменения в финмониторинг
16:29
25469
головні новини
НБУ: Восени 2024 року значного зростання курсу долара не очікується
28.08.2024 / 16:03
Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС
16.08.2024 / 14:06
Індекс "Біг Маку": Гривня є однією з найбільш недооцінених валют у світі щодо долара США
05.08.2024 / 10:06
Зеленський: Слабша росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів
19.07.2024 / 13:35
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
08.07.2024 / 21:56
The Economist: Українська влада має місяць на переговори про реструктуризацію боргу
02.07.2024 / 10:06
Архив
Стрічка новин
RSS
Воскресенье, 8 сентября 2024
У Міноборони розповіли про нові правила отримання компенсації за піднайом житла військовослужбовцям
13:10
Шольц: Українці, які отримують підтримку в Німеччині, повинні працювати
10:05
Суббота, 7 сентября 2024
Стало відомо, скільки коштують овочі "борщового набору" у вересні
16:15
Державні банки Китаю скорочують бізнес у росії, - ЗМІ
13:10
Президент Азербайджану: Ведемо переговори щодо постачання газу в Європу через росію та Україну
10:05
Пятница, 6 сентября 2024
Федеральний канцлер: Австрія готова сприяти переговорам Києва та москви
18:00
Свириденко пояснила, що сприяло економічному зростанню у липні
17:31
У НБУ розповіли, скільки заробила Україна від розміщення облігацій на аукціонах
17:02
Поліція: Шахраї навчилися підробляти мобільний застосунок "Дія"
16:03
Чехія готова замістити Україну у транзиті російського газу
15:34
Червоний Хрест оголосив про старт програми, яка дасть нові можливості для відновлення та розвитку бізнесу в Україні
15:05
Зеленський прокоментував рішення Румунії передати Україні комплекс ЗРК Patriot
14:06
Казахстан рекомендує своїм громадянам покинути Україну
13:35
Стефанчук обговорив із Джонсоном можливість бити по росії західною зброєю
13:04
Гетманцев: МВФ пропонує розглянути можливість підвищення ставки податку на додану вартість
12:05
Міненерго: Найскладніша ситуація з підготовки до опалювального сезону спостерігається у прифронтових областях України
11:36
Бізнес пропонує замість підвищення податків наповнити бюджет за рахунок детінізації економіки
11:04
Міносвіти: Подання на державний грант для здобуття вищої освіти відкладено до 15 вересня
10:06
Столтенберг прокоментував результати операції ЗСУ в Курській області
09:34
Шмигаль подякував колишнім міністрам
09:05
Четверг, 5 сентября 2024
Ексміністр Малюська заявив, що готовий пройти поліграф, щоб довести, що за час 5 років роботи не взяв жодного хабаря
18:00
Мінреінтеграції: Українці з прифронтових регіонів мають змогу зареєструватися на грошову допомогу від ЮНІСЕФ
17:31
Мінфін: Державний і гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд
17:02
Великі проєкти російської газової монополії на арктичному шельфі вирішено відкласти, - ЗМІ
16:03
CNN: США можуть публічно звинуватити росію у спробах вплинути на цьогорічні президентські вибори
15:34
МВФ під час перегляду програми фінансування буде вимагати від України девальвації гривні та підвищення податків, - ЗМІ
15:05
Кравчук: Мінрозвитку громад буде розділено на два окремих міністерства
14:06
Заступник голови КНР запевнив путіна, що Китай готовий і надалі сприяти нарощуванню співробітництва з рф
13:35
Пишний: НБУ поки що не планує випускати банкноти номіналом в 5000 гривень
13:04
Шольц: Рішення про нове постачання IRIS-T показує, що підтримка Німеччиною України не слабшає
12:05
Зеленський назвав чотири країни, від яких залежить перемога України
11:36
Укрзалізниця пояснила закупівлю штор у пасажирські вагони за 7,5 тисяч гривень комплект
11:04
Міноборони: Уклали перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через UNITED24
10:06
МВФ наполягає на проведені аудиту діяльності НАБУ
09:34
Фонд енергоефективності: Майже 66 тисяч домогосподарств стали учасниками програми Енергодім
09:05
реклама
Капитал
Читать @ capitalua
реклама
Думки
Владимир Фесенко
политолог
Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України
Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.