В Италии за серьезные нарушения закроют «дочку» «ПриватБанка»

10.08.2016 / 10:54 10185

Итальянский регулятор Banca d’Italia запретит любые операции латвийского AS PrivatBank, который контролируется крупнейшим украинским «ПриватБанком», кроме выдачи денег вкладчикам. Позже отделение будет закрыто, передает Капитал со ссылкой на Reuters.

После проверок регулятор обнаружил нарушения «антиотмывочного» законодательства. Banca d’Italia выявил серьезные нарушения нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег. Центробанк считает, что есть риск повторения этих нарушений.

Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за 2015 год, он контролируется украинским ПриватБанком и его владельцами — Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и одно — в Италии.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Пятница, 19 апреля 2024

Четверг, 18 апреля 2024

Среда, 17 апреля 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.