ЧП «Украинская зерноторговая компания» закупает сельхозпродукцию за наличные средства, не оформляя при этом каких-либо документов, сообщают Комментарии.
В Полтавской области полиция раскрыла схему незаконного экспорта «черного зерна» в страны Прибалтики и Узбекистан. Об этом говорится в материалах уголовного производства, опубликованных в реестре судебных решений.
Следствие установило, что ЧП «Украинская зерноторговая компания» закупает сельхозпродукцию за наличные средства, не оформляя при этом каких-либо документов налогового и бухгалтерского учета. После этого предприятие отправляет продукция на экспорт в Узбекистан и страны Прибалтики.
«Реализация сельскохозяйственной продукции осуществляется преимущественно через элеваторы, принадлежащие ООО «Кернел Трейд», ООО «Украинское зерно» и ООО СП «Нибулон», а полученные от этого средства, с целью дальнейшей конвертации в наличную форму переводятся на счета субъектов хозяйственной деятельности, которые имеют признаки фиктивности», - указано в материалах уголовного производства.
Как напоминает издание, совладельцем компании «Кернел» является самый богатый народный депутат Украины Виталий Хомутынник. «Нибулон» принадлежит семье нардепа Андрея Вадатурского. Состояние его отца – Алексея Вадатурского оценивается в 600 млн долларов.