Собственник обанкротившегося CityCommerce Bank подозревается в выводе денег

Фото: business.ua

Правоохранительные органы проводят проверку документов попавшего под ликвидацию CityCommerce Bank на предмет выведения из него денежных средств.

Как передает Капитал, об этом сообщает FinClub со ссылкой на решение Печерского районного суда Киева.

По данным следствия, должностные лица банка в 2013-2014 годах, действуя по предварительному сговору между собой и используя ряд подконтрольных коммерческих структур и физических лиц, растратили оборотные средства банка. Также были растрачены бюджетные деньги, выделенные Нацбанком в качестве стабилизационного кредита для поддержки ликвидности финучреждения. Данные действия нанесли ущерб на сумму около 180 млн грн.

Кроме того, во время расследования было выявлено, что на ряд физлиц без их ведома были открыты депозитные счета, использовавшиеся для снятия денег. Также служебные лица банка выдали кредиты 33 предприятиям, которые заведомо не имели возможности их погасить.

Правоохранители усматривают в действиях бывших должностных лиц и владельца банка Рейниса Тумовса признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса («присвоение и растрата имущества в особо крупных размерах с использованием служебного положения»), в связи чем суд предоставил следователям доступ к документам банка для проверки.

Напомним, CityCommerce Bank был признан неплатежеспособным в ноябре 2014 года, после чего в не была введена временная администрация. А в марте 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.