Украина намерена вернуть деньги с зарубежных счетов Тимошенко и Лазаренко

Фото: lenta-ua.net

Министерство доходов и сборов Украины начало судебный процесс в США и Швейцарии для защиты государственных интересов в деле о хищении $200 млн, в котором подозреваются экс-премьеры Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко.

Миндоходов поручило международной юридической фирме Lawrence Graham представлять их интересы в предстоящих судебных процессах в ряде стран мира и принять все необходимые меры для самой лучшей защиты интересов государства Украина, сообщается на сайте этой фирмы.

В настоящее время лондонской группой специалистов Lawrence Graham руководит старший партнер и глава отдела по вопросам экономических преступлений и возвращению активов Эндрю Виттс.

«Мы рады принять участие в этом важном деле, и мы считаем, что наша международная сеть юристов, занимающихся экономическими преступлениями и восстановлением активов, дает нам необходимый профессиональный опыт для решения задач такого рода», — сообщил Виттс.

Согласно информации сайта Lawrence Graham, незаконные действия лиц, подозреваемых в участии в растрате, были в прошлом предметом уголовных расследований или судебных разбирательств в США, Швейцарии и Украине.

«Если нашей власти это удастся, бюджет пополнится на сумму 4,1 млрд грн», — подчеркнул источник в КМУ, сообщает Укринформ.

Напомним, что Павел Лазаренко был признан виновным в отмывании денег, коррупции и мошенничестве, приговорен к 9 годам заключения в федеральной тюрме США в 2006 г. и оштрафован на $10 млн.

После судебного приговора более $477 млн были заморожены на его банковских счетах, большая часть которых перейдет в распоряжение Департамента юстиции США, если в ходатайстве Украины о возвращении этих средств будет отказано.

Однако аргументы в ходатайстве украинской стороны соответствуют позиции американских прокуроров на процессе против Лазаренко.

Напомним также, что именно на этом процессе имя Тимошенко впервые попало в поле зрения федеральных прокуроров, которые констатировали, что она была одним из выгодополучателей ЕЭСУ в тот период, когда Лазаренко занимал пост премьер-министра. Именно от нее нелегальные средства поступали на счета.

Источник в КМУ также сообщил, что правительство инициировало правовые действия против Тимошенко в Швейцарии, где она с помощью одного их местных банков отмывала и сберегала незаконно полученные средства.