Фінанси
расследованиеВ Днепре ликвидирован конвертцентр с оборотом в 300 млн грн
Сотрудниками Генеральной прокуратуры вместе с Государственной фискальной службой разоблачен конвертационный центр в Днепре с оборотом почти 300 млн грн.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Генпрокуратуры.
«Группа лиц, в которую входили трое граждан Украины, при пособничестве других лиц, предоставляла незаконные услуги субъектам хозяйственной деятельности реального сектора по переводу денежных средств из безналичной формы в наличные. Они создали ряд фиктивных предприятий, на счета которых поступали денежные средства за несуществующие услуги и поставку якобы товарно-материальных ценностей», — пишет пресс-служба ГПУ.
Указанной группой лиц осуществлены незаконные финансовые операции с денежными средствами на сумму 294 млн грн.
По местам осуществления преступной деятельности данных лиц было проведен 21 обыск. В результате проведенных следственных действий наложен арест на 750 тыс. грн, изъято наличными 300 тыс. грн, 30 печатей юрлиц, задействованных в незаконной деятельности и задержали одного из организаторов преступной схемы.
-
Закон підписано: В Україні зменшили мобілізаційний вік
03.04.2024 / 09:05 -
Зеленський звільнив Залужного і призначив нового головнокомандувача ЗСУ
08.02.2024 / 19:44
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023