Економіка
финансыНалоговики закрыли очередной конвертцентр с оборотом в 300 млн гривен
В Киеве сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, через который ежедневно конвертировалось около одного миллиона гривен. Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы ГФС Сергей Билан, передает Капитал.
Согласно сообщению, в состав конвертцентра входили 20 фиктивных предприятий.
«Злоумышленники, маскируя операции по купле-продаже ценных бумаг, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные и уклонению от уплаты налогов», — написал Билан.
Также он сообщил, что каждый день через центр конвертировалось около миллиона гривен. Схема работала в течение 2015-2016 годов и на протяжении указанного периода было конвертировано в наличные более 300 млн грн.
Кроме того Билан отметил, что в ходе расследования были проведены 13 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты 1,2 млн грн, документы, 20 печатей фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия и компьютерная техника.
Также он сообщил, что банковские счета, которые использовались в незаконных схемах, арестованы.
-
Закон підписано: В Україні зменшили мобілізаційний вік
03.04.2024 / 09:05 -
Зеленський звільнив Залужного і призначив нового головнокомандувача ЗСУ
08.02.2024 / 19:44
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком 
публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023