Финансы
борьба с коррупциейВ Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 420 млн грн
Налоговой милицией Киева разоблачен конвертационный центр с оборотом свыше 420 млн грн.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт Государственной фискальной службы.
Как уточняется, незаконную деятельность организовала группа лиц. Через транзитно-конвертационные предприятия они переводили безналичные средства в наличные и передавали их клиентам за вычетом процентов в размере 10-13%.
Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более 420 млн грн, а вероятные потери бюджета составляют более 70 млн грн.
В ходе проведенных обысков в офисах и местах жительства фигурантов производства изъято денежные средства в сумме 50 тыс. грн. и $10 тыс. (общая сумма в гривневом эквиваленте — 300 тыс. грн). Кроме того, было изъято компьютерную технику, средства связи, банковские карты, первичную бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных СХД, электронные носители информации, печати и штампы фиктивных предприятий.
-
Большинство американцев довольны первой неделей Байдена
28.01.2021 / 12:33 -
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ в полном объеме
28.01.2021 / 12:04 -
Tesla впервые в истории показала годовую прибыль
28.01.2021 / 10:26 -
В Украине снова начало расти количество заболевших Covid-19
28.01.2021 / 08:34 -
Экс-главу ГНС Верланова объявили в розыск
27.01.2021 / 18:55 -
Международные резервы Украины достигли $28,9 млрд
27.01.2021 / 17:48
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой 
в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком 
публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
