Один из владельцев Дельта банка уведомлен о подозрении

Правоохранители уведомили о подозрении одного из владельцев ПАО «Дельта банк» (Киев), которому инкриминируется растрата имущества и средств более чем на 1 млрд грн, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции уведомили о подозрении одного из владельцев ПАО „Дельта банк“. Он же в свое время занимал должность председателя наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком более чем 1 млрд грн», — написала Венедиктова в Фейсбуке в понедельник.

«Прокуроры вручили владельцу „Дельта банка“ ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн», — сообщила Венедиктова.

Кроме того, по ее словам, также сообщение о подозрении получили двое заместителей председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

В сообщении Офиса генпрокурора не указана фамилия, но ее озвучил депутат от Слуги народа Даниил Гетьманцев.

«Зрадофилам, алчущим резонансных посадок, вероятно, будет интересно, что сегодня И. Венедиктова вручила подозрение собственнику печально известного Дельта банка Д. Лагуну. Он обвинён в растрате 1 млрд.грн. Имущество в аресте, ходатайство об аресте фигуранта под залог 1 млрд.грн. — в суде», — написал он в Фейсбук.

Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без оценки. «42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил — „выгодную“ сделку провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ПАО „Дельта Банк“, директор которой по совместительству занимал в банке административную должность», — сообщила Венедиктова.

Генпрокурор проинформировала, что в этой схеме кроме имущественных прав на кредитную задолженность, сообщники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн. «Никчемность большинства подобных сделок установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства», — отметила она.

Венедиктова сообщила, что также о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.

Венедиктова сообщила, что по аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющих никаких активов и залогового имущества. Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, арестованы $1 млн со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.