ГФС проверит документы крупнейшего экспортера подсолнечного масла

Следователи Государственной фискальной службы Украины получили разрешение на проведение изъятия документов крупнейшего экспортера подсолнечного масла «Кернел». Об этом свидетельствует решение  Шевченковского районного суда Киева.

Сообщается, что следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного вывода валюты в размере $5 млн за границу. «Кернел Трейд» указан как активный участник преступной схемы.

«Данная схема разработана во избежание ограничений, предусмотренных Постановлением НБУ «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины» от 3 сентября 2015 года N 581, согласно которому предусмотрен запрет на покупку, перечисление иностранной валюты«,— говорится в судебном решении.

В ходе проведения досудебного расследования установлены счета предприятий резидентов и не резидентов, задействованных в схеме по выводу валютных средств за границу: ООО «Кернел-Трейд» (код 31454383), 01001, города Киев, переулок Тараса Шевченко, д. 3, используют банковские счета, открытые в ПАО «ВТБ Банк» (код 14359319) (МФО 321767) города Киев, бульвар Тараса Шевченко/улица Пушкинская, д. 8/26«, — сообщается в судебных материалах.

С целью установления фактического оборота средств по счетам предприятий, задействованных в преступной схеме, суд удовлетворил ходатайство ГПУ и разрешил следователям провести выемку документов «Кернел Трейд».

Напомним, в декабре 2017 года следователи ГФС выявили преступный вывод $5 млн за границу. В преступном выводе валюты за границу приняли участие компания «Клион», сотрудники компании «Гелиус Финанс» и КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты, а также ряд украинских банков. А основным инструментом для вывода денег за границу назван «Кернел-Трейд», входящий в компанию «Кернел».

Согласно материалам уголовного производства, эти действия привели к уклонению от уплаты НДС на сумму 3,13 млн грн, и таможенных платежей на сумму 820,62 тыс. грн.

По данным рапорта, который поступил от Главного оперативного управления ГФС Украины, установлено, что группа компаний КУА «Кристал Эссет Менеджмент» при непосредственном участии должностных лиц банковских учреждений использует в качестве инструмента по выводу валюты «Кернел-Трейд».