СБУ уличила киевский банк в работе с отделениями на подконтрольных боевикам территориях

Служба безопасности Украины уличила киевский банк в работе с отделениями на подконтрольных боевикам территориях.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт ведомства.

«Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которых регулярно оплачивались „налоги“. Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужб также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в „налоговых органах“ „ДНР“», — указано в сообщении.

Во время обысков в помещениях банка изъяли сервер с данными о проведенных операциях, документы о регистрации банковского учреждения в налоговом органе «ДНР», а также договора на передачу имущества. Также в офисах хранили печати подконтрольных предприятий, основателем которых являются юрлица «ДНР», а менеджерами — бывшие сотрудники банка.

Как уточняется, открыто уголовное производство по ст. 285-5 УК Украины, продолжаются следственные действия.

Напомним, в августе 2014 года Национальный банк Украины запретил проводить банковские операции с отделениями банков, расположенных в городах, занятых незаконными вооруженными формированиями «ЛНР» и «ДНР».