Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка, заявил зампред ГФС Сергей Билан.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Українські новини.
По его словам, 2 млрд гривен было выведено через 2 банка.
Он отметил, что отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг. Билан добавил, что ГФС будет обращаться в суд по этому делу.
Название банков он не уточнил.
Председатель ГФС Роман Насиров отметил, что необходимо сделать отдельную встречу с главой Национального банка, чтобы усилить работу с банками, которые предоставляют услуги или организовывают транзитно-конвертационные схемы.
Напомним, в последнее время все чаще поступает жалоб от граждан о блокировании банковских карт за подозрительные доходы.