Финансы

расследования

За мошенничество арестован глава набсовета Терра Банка

12191
За мошенничество арестован глава набсовета Терра Банка
Фото: kremenchug.cc

Голосеевский районный суд Киева арестовал экс-главу наблюдательного совета ПАТ «Терра Банк» Сергея Клименко.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на Українські Новини.

Клименко был задержан 2 сентября по подозрению в мошенничестве со средствами вкладчиков на сумму более чем 1 млрд грн, что впоследствии привело к банкротству финансового учреждения. 

Уголовное дело (ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса) было возбуждено после квалифицированной ревизии состояния дел банка, проведенной временной администрацией.

«На сегодняшний день доподлинно установлено, что, используя служебное положение, Сергей Клименко обеспечил в январе-феврале 2014 года вывод значительных средств, привлеченных банком в качестве вкладов от физлиц, на ряд подставных фирм в виде необеспеченных кредитов. При этом данные фирмы не обладали необходимым обеспечением по кредитным договорам и не проводили по ним хозяйственную деятельность, то есть указанные операции носили все признаки мошеннических», — рассказали в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

Кроме того, в рамках этого дела проходят обыски и новые задержания. 

Как сообщал Капитал, 22 августа 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в Терра Банк. А уже в декабре Национальный банк решил ликвидировать его.

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама