Шевченковский районный суд Киева арестовал ряд счетов торгового дома Щедро в ОТП Банке по подозрению в махинациях.
Об этом говорится в соответствующем решении суда, передают Українські новини.
Суд также запретил распоряжаться средствами на счетах за исключением уплаты налогов и других платежей по выплате зарплаты, алиментов.
Банк обязан предоставить следователю выписки по счетам.
В ходе расследования было установлено, что директор компании Ойл Компани (ее основатель и фактический собственник), действуя по сговору, документально оформил ничтожные сделки по приобретению сельскохозяйственной продукции у Аграрной компании Зерновые традиции, компаний Агропорт-Юг, Сервисакт-Групп и Мир Ойл Групп по цепочке поставок от ФГ Пустомитовское, которые в свою очередь зарегистрированы на подставных лиц и имеют признаки фиктивности.
При этом указанные лица сформировали налоговый кредит по НДС, умышленно уклонились от уплаты НДС на сумму 4 млн грн.
В данной схеме также были задействованы ряд других компаний с целью прикрытия незаконной деятельности.
Следствием было установлено, что ряд компаний были зарегистрированы на подставных лиц и за денежное вознаграждение использовались для прикрытия незаконной деятельности по отображению «схемного» формирования налогового кредита.
Также согласно анализу поисковой системы Налоговый блок Государственной фискальной службы было установлено, что должностные лица ряда компаний осуществляли безосновательное формирование налогового кредита и валовых расходов для торгового дома Щедро.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком
публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016