СБУ разоблачила межрегиональный конвертцентр

30.05.2018 / 17:58 9862

В Украине разоблачили межрегиональный конвертационный центр с общим оборотом более 200 млн гривен.

Как сообщили в СБУ, дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам с Черкасской и Киевской областей.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более двухсот миллионов гривен, в частности строительных компаний и представителей агробизнеса», — говорится в сообщении.

Во время следственных действия в офисных помещениях конветрцентра правоохранители изъяли почти 2 млн гривен наличности, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную и офисную технику, которая доказывает проведение противоправных сделок.

Материалы по теме

Завантаження...

Комментарии (0)

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS

Пятница, 26 апреля 2024

Четверг, 25 апреля 2024

Среда, 24 апреля 2024

Все новости

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.