Финансы

банки

Фонд гарантирования озвучил основные схемы вывода денег из банков

3 2782
Фонд гарантирования озвучил основные схемы вывода денег из банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в своей работе сталкивается со схемами вывода и хищения средств из банков их руководителями и собственниками. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГВФЛ.

По данным на 28 января 2019 стоимость активов всех банков, находящихся в управлении Фонда, по балансовой отчетности составляет 538,3 млрд гривень, при этом их оценочная стоимость меньше более чем в 5,5 раза и составляет 93,9 млрд гривень.

Одним из факторов, непосредственно влияющих на этот показатель, является умышленные действия собственников и менеджеров банков, которые придумали целый арсенал схем вывода средств из банков и продолжают придумывать новые.

Самые распространенные пять таких схем:

1. Кредитование связанных лиц, предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам (или без фактического наличия предметов обеспечение). По такой схеме действовали должностные лица банков «Фортуна» и «Пивденкомбанк».

2. Смена собственника с помощью госрегистраторов и нотариусов. Эта схема была применена в отношении банков «Контракт», «Дельта Банк», «Златобанк», «Укринбанк», «Родовид», «Финансы и кредит».

3. Покупка «мусорных» ценных бумаг. Этой схеме вывода ликвидных активов из банков, ставшей одной из самых популярных, воспользовались банки «Дельта», «Крещатик», «Форум», «Финансы и кредит», «Надра».

На балансе банков, которые ликвидируются и находятся в управлении Фонда гарантирования, учитываются «мусорные» ценные бумаги стоимостью более 12,75 млрд грн. Это — почти 70% от объема общего портфеля ценных бумаг неплатежеспособных банков.

4. Списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках. Схема, которую использовали «Киевская Русь», «Дельта», «Финансы и кредит».

В этот способ выведены средства 14 неплатежеспособных украинских банков за Meinl Bank AG (Австрия), BANK FRICK AND CO.AG (Лихтенштейн), East-West United SA, BANK WINTER & CO.AC — на общую сумму 846,31 млн долларов и 75,69 млн евро.

5. Хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений — так, «Дельта Банк» пытался вывести 43,4 млн долларов на основании фиктивных SWIFT-сообщений, опубликованных в Microsoft Word.

В Фонде отмечают, что выводу средств — и с помощью приведенным схемам, и другими способами, о которых неоднократно сообщал Фонд гарантирования, нередко помогают абсурдные решения судов по формальным признакам. В частности, через суды происходит обжалование договоров поручительства, ипотеки или залога. Ими же иногда узакониваются незаконные действия государственных регистраторов.

По состоянию на 30 января Фондом гарантирования вкладов предъявлено 31 исковое заявление к связанным лицам 31 неплатежеспособного банка на общую сумму требований более 66,3 млрд грн. В перечень ответчиков-связанных лиц включены 594 человека. В этом году планируется подать исковые заявления к связанным лицам еще более 30 неплатежеспособных банков. Кроме того, Фондом гарантирования вкладов подано более 5,4 тысяч заявлений о совершенных уголовных правонарушениях на сумму более 356,3 млрд грн.

Комментарии (3)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
наука суспільству 06 февраля 2019, 10:28

Конституция Украины не запрещает выводить и вывозить деньги, менять курс валюты, размножать бедность и богатство, и многие другие экономические действия, дестабилизирующие социально-экономические процессы производства и потребления ВВП.
А, безнаказанность = поощрению за преступление. Таковы украинские экономические реалии.
Строительство капитализма (или ЧТО? строят украинцы и для кого) и для него власти в Украине продолжается.
В природе социально-экономическая модель одна (где заданы факторы ГОЛОДА, ХОЛОДА, БОЛЕЗНЕЙ, природные и социальные ресурсы) и не зависит от политического мышления рабства, феодализма, капитализма, социализма, коммунизма, а зависит от параметров восстановления и расширенного восстановления социального ресурса и товаров (деньги константа). Если эти параметры неправильные, то восстановление не происходит. Общество не может купить ВВП, которое производит. В этом виновато самосознание общества, в котором это не восстановление происходит. Среди кандидатов, знающих такую модель и необходимые для ДОБРОБУТУ параметры, нет. Социальная Конституция хорошо, а социально-экономическая Конституция лучше.

2
zzivanblinov dfghdfh
zzivanblinov dfghdfh 06 февраля 2019, 01:35

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/presblog

0
Алексей Мартынов 05 февраля 2019, 17:31

Олег Бахматюк -собственник VAB банка -искуственно довел до банкротства этот банк . Получил от Гонтаревой на рефинансирование 2.7 миллиарда гривн -сплавил их на свои фирмы -а вкладчики получили только по 200 тыс. а остальных нет .Он совершил преступление , владеет 570 тыс. га.земель которые обманом выкупил паями.Почему Славкина М.А. и ФГВФЛ не потребуют у прокуратуры возбуждения уголовного дела против Бахматюка О.Р.и возврата вкладов в полном объеме всем вкладчикам этого банка.В этого преступника средств преддостаточно--Значит ФГВФЛ-в сговоре из ним , а они продают стулья и столы с аукционов , ведь он все ценное попрятал .Возбуждайте сволочи уголовное дело против этого хитрого регионала владельца заводов и пароходов

3
реклама
реклама