Бизнес

расследования

СБУ начала расследовать финансирование терроризма «Лукойлом» и ВЕТЭКом

3651

Служба безопасности Украины открыло уголовное производство относительно субъектов хозяйствования, которые входят в группы компаний «Лукойл» и ВЕТЭК, которые подозреваются в финансировании терроризма на востоке Украины. Об этом сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

По его словам, СБУ осуществляет документирование грубого нарушения субъектами хозяйствования, которые входят в группы компаний «Лукойл» и «ВЕТЭК», требований действующего законодательства при импорте нефтепродуктов с последующей их реализацией на территории Украины и использования полученных средств для финансирования ДНР и ЛНР.

«В ходе расследования было установлено, что в течение 2013-2014 годов должностными лицами „Лукойл“ через морские терминалы Феодосии, Херсона, Измаила, Николаева и Одессы, а также через пункты пропуска на нашей западной границе и через границу с Беларусью вне таможенного контроля с использованием подконтрольных субъектов хозяйствования (ОАО „Лукойл“, ПИИ „Лукойл-Украина“, Одесский нефтеперерабатывающий завод, ООО „Первая топливная компания“ и др.) была организована контрабанда и реализация более 2 млн тонн (!) нефтепродуктов на общую сумму около 2 млрд долларов США (!)», - написал он.

По данным Лубкивского, незаконно полученные доходы под прикрытием фиктивных договоров перечислялись на счета подконтрольных предприятий. В дальнейшем незаконно полученные средства направлялись на финансирование террористической деятельности ДНР и ЛНР.

По данному факту Главное следственное управление СБУ открыло уголовное производство по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама