В Лихтенштейне арестовали активы украинского судьи

Суд Лихтенштейна арестовал 28 июля один из счетов, где бенефициарным владельцем и уполномоченным лицом является жена судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на пресс-службу Государственной службы финансового мониторинга Украины.

В ведомстве рассказали, что Госфинмониторинг Украины совместно с Финансовой разведкой Лихтенштейна установили 5 компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеющих счета в банках Лихтенштейна и Латвии, на которых в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы сомнительного происхождения, владельцем которых является судья Высшего хозсуда Украины.

«Установлено, что совместными бенефициарными владельцами и/или уполномоченными лицами по счетам, открытым в банковском учреждении в Лихтенштейне, являются действующий судья Высшего хозяйственного суда Украины и его жена. Во времена президентства Виктора Януковича этот судья занимал должность одного из заместителей председателя Высшего хозяйственного суда Украины», — сообщила пресс-служба.

На одном из счетов, где бенефициарным владельцем и уполномоченным лицом является жена судьи, 28 июля этого года, благодаря совместным мерам Госфинмониторинга Украины, Финансовой разведки и прокуратуры Лихтенштейна, судебным решением города Вадуц указанные активы были арестованы.

«Общая сумма арестованных средств составляет 13,1 млн швейцарских франков», — сказано в сообщении.

Также следствие установило, что одна из компаний владеет счетом в латвийском банке, с которого и поступали основные денежные потоки. Сейчас Госфинмониторинг в тесном сотрудничестве с Финансовой разведкой Лихтенштейна устанавливают источники происхождения средств на указанных счетах.

«Осуществляются соответствующие мероприятия по идентификации компаний и их бенефициарных владельцев, которые перечисляли средства на счета указанных нерезидентов. Материалы общего финансового расследования Госфинмониторинга Украины и финансовой разведки Лихтенштейна 29 июля 2015 переданы в Генеральную прокуратуру Украины для совершения соответствующих процессуальных действий», — говорится в сообщении.

Как сообщал Капитал, Генеральная прокуратура направила более 100 запросов в разные страны об оказании помощи в установлении незаконного вывода за рубеж имущества и активов бывшими высокопоставленными должностными лицами Украины.