Финансы

правонарушения

СБУ прикрыла конвертцентр по отмыванию денег в Славянске

1480
СБУ прикрыла конвертцентр по отмыванию денег в Славянске

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Славянске Донецкой области деятельность конвертационного центра, через который ежемесячно отмывалось по 10 млн грн государственных средств. Об этом сообщили Капиталу в пресс-службе СБУ.

Менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по тенизации доходов и обналичиванию денег. Сотрудники СБУ становили, что среди клиентов «конверта» фигурируют государственные и коммунальные предприятия по Славянскому и Краматорскому районам области.

«Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия 200 тыс. „отмытых“ гривен в банковском отделении. Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБУ обнаружили печати фиктивных фирм, „черную“ бухгалтерию, которая доказывает осуществления финансовых сделок, банковские карты, чековые книжки и тому подобное. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертационного центра», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертационного центра и причастных к хищению государственных средств.

 

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама