Фінанси

расследования

Полиция ликвидировала крупный межрегиональный конвертцентр

16612
Полиция ликвидировала крупный межрегиональный конвертцентр

Полиция совместно с прокуратурой задержала ликвидировала в Запорожской области конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 млн гривен, сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается. что конвертационный центр, в который входило более 10 фиктивных фирм, действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

В рамках уголовного производства оперативники установили, что в данной схеме были задействованы работники областных управлений фискальной службы. В состав конвертцентра входили как предприятия реального сектора экономики, так и фиктивные фирмы, которые открывались с целью «отмывания» средств. Ежемесячный оборот конвертационного центра достигал 30 млн гривен.

Правоохранители при обысках изъяли у злоумышленников 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. На счета предприятий наложены аресты. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Днепре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн гривен.

Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
реклама
реклама