НБУ раскроет меры воздействия на банки за отмывание доходов

Нацбанк Украины с 31 августа начинает информировать общественность о примененных к банкам мерам воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора, передает Капитал.

«Мы строим современный и открытый НБУ, интегрированный в европейское сообщество центробанков. Внедряя передовые международные стандарты надзора и следуя за нашим Видением, Нацбанк принял решение регулярно информировать общественность о примененных к банкам меры воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов», — отметил директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Ранее информация о примененных к банкам меры воздействия имела статус «информации с ограничением доступа».

Однако постановлением Правления НБУ от 25 августа 2016 года указанный гриф был снят относительно общих сведений о применении мер воздействия в виде письменного предостережения, наложение штрафа на банк и временного отстранения должностного лица банка от должности за нарушение законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как отмечает регулятор, чаще всего в последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных деятелей.

Например, работники банков не выявляют факта принадлежности клиента к такой категории лиц не выясняют источников происхождения средств таких деятелей, или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка.

В то же время имеет место проблема с ненадлежащим, а иногда чисто формальным подходом банков к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга в части обеспечения управления рисками.

С 31 августа информирование о примененных к банкам меры воздействия Национальный банк будет осуществлять ежемесячно.