Політика

резонанс

Порошенко подозревают в сомнительных транзакциях на $65 млн

2 18550
Порошенко подозревают в сомнительных транзакциях на $65 млн

Международный проект FinCEN Files по выявлению финансовых правонарушений сообщает о том, что сразу четыре международные банки сообщили данные о подозрительных транзакциях на сумму 65 млн долларов, связанных с экс-президентом Украины Петром Порошенко, сообщает «Слідство. Інфо».

Сообщается, что в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании Goldwest Investment, которая была зарегистрирована всего за три месяца до начала его президентской каденции. Денежные переводы Goldwest Investment в отчете FinCEN обозначено как подозрительные. Ведь, как отмечается в документе, «Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации».

В пресс-службе пятого президента назвали эту информацию голословным утверждением, которое «создает впечатление, что расследование предвзятое и политически мотивированное».

Как сообщалось, утечка файлов FinCEN показала транзакции на сумму около двух триллионов долларов. Некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам переправлять грязные деньги по всему миру. Документы также показали, как российские олигархи использовали банки, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать им ввозить свои деньги на Запад.

По данным журнала «Фокус», пятый президент Петр Порошенко по итогам 2019 года поднялся с 12 на 5 место в рейтинге с суммарным доходом 1,3 млрд долл.

Завантаження...
Комментарии (2)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 11 октября 2020, 04:08

UA . СЛОВА СКАЗАНІ НАПИСАНІ ЦЕ ІЛЛЮЗІЇ РЕЗУЛЬТАТ ЦЕ КРИТЕРІЙ ІСТИНИ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0
Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 10 октября 2020, 21:07

UA . ТАЄМНЕ ВИНИЩЕННЯ НАРОДУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА ДО ЛІКВІДАЦІЇ ОСТАННЬОЇ ЛЮДИНИ БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЬ ПОКИ РУСЬ І ЛЮДСТВО НЕГАЙНО БУДЬ ЯКОЮ ЦІНОЮ НЕ ВИЖЕНУТЬ З ВЛАДИ КАТІВ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ ПУТІНА ТРАМПА ЗЕЛЕНСЬКОГО РАЗУМКОВА КОЛОМОЙСЬКОГО ЄВРЕЇВ ОЛІГАРХІВ СВІТУ КИЇВСЬКА РУСЬ І ЛЮДСТВО БЕЗ ФАШИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ АБО ПЛАНЕТА БЕЗ ЛЮДСТВА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

0
реклама
реклама